tag:blogger.com,1999:blog-33405105563025149562012-02-21T11:03:58.448-08:00Blog de García Gibson Consultores, S.C. Legal, Compliance & AML/TFBienvenido al Blog de García Gibson Consultores.
Somos una Firma que ofrece asesoría y soluciones a asuntos relacionados con las diversas necesidades de clientes tanto nacionales como internacionales en temas legales, de compliance, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En nuestro Blog encontrará noticias y la información actualizada acerca de las presentaciones y artículos publicados por el Dr. Ramón García Gibson, Socio Fundador de la Consultoría.Administradornoreply@blogger.comBlogger1001100tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-4158562008534987562012-02-21T11:01:00.000-08:002012-02-21T11:03:58.463-08:00CURSO: "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL"
Curso de capacitación:
"OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL"
Miércoles 21 y Jueves 22 de marzo del 2012
México, D.F.
García Gibson Consultores realizará un curso de capacitación de dos días de duración (Miércoles 21 y Jueves 22 de marzo del 2012) en la ciudad de México, sobre el papel del oficial de cumplimiento y miembros del Comité de Comunicación y Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-24922293442852800932012-01-19T20:42:00.000-08:002012-01-30T15:54:55.240-08:00E-learning"CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO"
Cumple con las obligaciones de capacitación de tus directivos, funcionarios y empleados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo previstas en las disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de nuestro E-learning.
E-learning
Nuestro modelo de formación a Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-54957442193860614982012-01-19T20:34:00.000-08:002012-01-25T17:25:48.969-08:00Curso de capacitación"OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN LAS SOFOM ENR"
Jueves 16 y Viernes 17 de febrero del 2012
García Gibson Consultores realizará un curso de capacitación de dos días de duración (Jueves 16 y Viernes 17 de febrero del 2012) en la ciudad de México, sobre el papel del oficial de cumplimiento en las SOFOM ENR de acuerdo a las disposiciones que sobre lavado de dinero publicó en el Diario Oficial de la Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-49820463865350412502012-01-05T14:06:00.000-08:002012-01-05T14:37:52.531-08:00DINERO LEGAL. Noticias financieras y de lavado de dineroFinanciamiento a campañas politicas
Notas del 5 de Enero del 2012 en donde se cita al Dr. Ramón García Gibson con referencia al tema de financiamiento a campañas politicas.
Haga clic aquí para leer: DINERO LEGAL. Noticias financieras y de lavado de dineroAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-75765834199278179542011-11-18T17:16:00.001-08:002011-11-18T17:16:46.738-08:00BOLETÍN No. 48, LAVADO DE DINERO. SEPTIEMBRE 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-7641815229986433822011-11-18T17:15:00.001-08:002011-11-18T17:17:27.141-08:00BOLETÍN No. 47, LAVADO DE DINERO. SEPTIEMBRE 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-70091624506967728092011-11-18T17:14:00.002-08:002011-11-18T17:14:56.710-08:00BOLETÍN No. 46, LAVADO DE DINERO. AGOSTO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-45075840660175677812011-11-18T17:14:00.000-08:002011-11-18T17:14:09.964-08:00BOLETÍN No. 45, LAVADO DE DINERO. AGOSTO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-66181393317809500042011-11-18T17:12:00.001-08:002011-11-18T17:12:41.382-08:00BOLETÍN No. 44, LAVADO DE DINERO. AGOSTO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-16928610426115822192011-11-18T17:11:00.001-08:002011-11-18T17:11:43.303-08:00BOLETÍN No. 43, LAVADO DE DINERO. AGOSTO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-16016226202758874592011-11-18T17:10:00.001-08:002011-11-18T17:10:33.861-08:00BOLETÍN No. 42, LAVADO DE DINERO. JULIO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-42849255597716161082011-11-18T17:09:00.001-08:002011-11-18T17:09:34.008-08:00BOLETÍN No. 41, LAVADO DE DINERO. JULIO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-6434653078086587602011-11-18T17:08:00.000-08:002011-11-18T17:08:28.131-08:00BOLETÍN No. 40, LAVADO DE DINERO. JULIO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-6915408225887247602011-07-11T10:46:00.000-07:002011-07-11T10:46:10.547-07:00BOLETÍN No. 39, LAVADO DE DINERO. JULIO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-47320049301882198872011-07-11T10:44:00.001-07:002011-07-11T10:44:56.413-07:00BOLETÍN No. 38, LAVADO DE DINERO. JUNIO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-18454506673570516152011-07-11T10:42:00.000-07:002011-07-11T10:43:48.175-07:00BOLETÍN No. 37, LAVADO DE DINERO. JUNIO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-21295477131166251482011-07-01T14:27:00.000-07:002011-07-01T14:45:38.455-07:00El papel del Notario Público contra el lavado de dineroEl papel del Notario Público contra el lavado de dineroPeriódico El FinancieroPublicado el: Viernes 01 de julio del 2011, en la Sección de Finanzas, página 6
*Dr. Ramón García Gibson
No me cabe la menor duda que los Notarios Públicos pueden jugar un papel relevante en la lucha contra el crimen organizado y en especial en el tema de la prevención y combate al lavado de dinero (PLD). A nivel Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-90398489072290908092011-06-27T12:30:00.001-07:002011-06-27T12:30:46.495-07:00BOLETIN No. 36 LAVADO DE DINERO, JUNIO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-6912727762642004542011-06-27T12:28:00.000-07:002011-06-27T12:29:15.102-07:00¿El sector inmobiliario vulnerable a la delincuencia?¿El sector inmobiliario vulnerable a la delincuencia?Periódico El FinancieroPublicado el: Viernes 24 de junio del 2011, en la Sección de Finanzas, página 6
*Dr. Ramón García Gibson
El pasado 18 de mayo dentro del II Foro Nacional de Análisis y Reflexión organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. (A.M.P.I.) y el Centro de Capacitación Investigación y EstadísticaAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-69310197475215734172011-06-21T10:41:00.001-07:002011-06-21T10:41:59.961-07:00BOLETIN No. 36 LAVADO DE DINERO, JUNIO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-4723737191738268652011-06-13T10:42:00.001-07:002011-06-13T10:42:57.590-07:00BOLETIN No. 35 LAVADO DE DINERO, JUNIO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-56472728415818414472011-06-06T17:08:00.000-07:002011-06-06T17:10:03.493-07:00BOLETIN No. 34 LAVADO DE DINERO, MAYO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-61730409849668260322011-05-30T11:19:00.000-07:002011-05-30T11:19:36.737-07:00BOLETIN No. 33 LAVADO DE DINERO, MAYO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-1576104660967470692011-05-23T10:24:00.001-07:002011-05-23T10:24:51.513-07:00BOLETIN No. 32 LAVADO DE DINERO, MAYO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-20204855941883582922011-05-17T10:54:00.000-07:002011-05-17T10:55:08.938-07:00¿En dónde se lava dinero?¿En dónde se lava dinero?Periódico El FinancieroPublicado el: Martes 17 de mayo del 2011, en la Sección de Finanzas, página 6
*Dr. Ramón García Gibson
La pregunta obligada a cualquier persona que se dedique a dar asesoría sobre temas de prevención y detección de lavado de dinero es siempre la misma: ¿en qué tipo de negocios y/o productos financieros se lava dinero?, mi respuesta a este Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-64159309673574321622011-05-16T11:43:00.001-07:002011-05-16T11:43:39.883-07:00BOLETIN No. 31 LAVADO DE DINERO, MAYO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-52545561518615406902011-05-09T15:57:00.000-07:002011-05-09T16:04:43.272-07:00"Fraude Inmobiliario: Elusión, Evasión y Delitos Fiscales"Conferencia
Miércoles 18 de mayo del 2011
México, D.F.
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Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-73489977730061191952011-05-09T15:10:00.001-07:002011-05-09T15:10:48.015-07:00BOLETIN No. 30 LAVADO DE DINERO, MAYO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-47429502176329411892011-05-06T10:40:00.000-07:002011-05-06T10:41:25.617-07:00La nueva Ley Federal contra el Lavado de Dinero y su importanciaLa nueva Ley Federal contra el Lavado de Dinero y su importanciaPeriódico El FinancieroPublicado el: Viernes 06 de mayo del 2011, en la Sección de Finanzas, página 6
*Dr. Ramón García Gibson
El pasado 26 de abril el Senado de la República aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita (Lavado de Dinero) y turnada a los diputados Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-75465334238725414642011-05-03T22:22:00.000-07:002011-05-05T17:04:25.052-07:00BOLETIN No. 29 LAVADO DE DINERO, MAYO 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-89605516856457119802011-04-29T19:51:00.000-07:002011-04-29T20:37:55.773-07:00LA VIGILANCIA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO: Retos para MéxicoMesa Redonda
Miércoles 4 de mayo del 2011
México, D.F.
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Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-75506600160929650012011-04-26T12:46:00.000-07:002011-04-26T12:46:12.742-07:00BOLETIN No. 28 LAVADO DE DINERO, ABRIL 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-3337964657854249382011-04-25T10:44:00.000-07:002011-04-29T20:38:44.637-07:00“Especialista Certificado en Materia de Prevención de Lavado de Activos (PLA) y Financiamiento al Terrorismo (FT)”Curso de certificación profesional
Del 23 de mayo al 25 de junio del 2011
San Salvador, El Salvador, C.A.
Clic en la imagen para ampliar
Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-48759417289184247462011-04-18T14:35:00.000-07:002011-04-18T14:35:24.390-07:00BOLETIN No. 27 LAVADO DE DINERO, ABRIL 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-8514428774458771982011-04-14T10:57:00.000-07:002011-04-14T10:58:27.476-07:00Nuevas reglas contra el lavado de dinero en SOFOMESNuevas reglas contra el lavado de dinero en SOFOMESPeriódico El FinancieroPublicado el: Jueves 14 de abril del 2011, en la Sección de Opinión, página 31
*Dr. Ramón García Gibson
El pasado 17 de marzo de 2011 se publicaron en Diario Oficial de la Federación (DOF) las disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aplicables a las sociedades Administradornoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-90129196117807356682011-04-12T15:49:00.001-07:002011-04-12T15:49:35.910-07:00BOLETIN No. 26 LAVADO DE DINERO, ABRIL 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-36906932223639080012011-04-05T11:14:00.000-07:002011-04-05T11:14:26.669-07:00BOLETIN No. 25 LAVADO DE DINERO, ABRIL 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de NoticiasAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-6307476952773531412011-03-28T15:29:00.000-07:002011-03-28T15:29:22.673-07:00Boletín de Noticias número 24 de Marzo del 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 24 de Marzo del 2011Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-53752289854195895112011-03-23T11:44:00.000-07:002011-03-23T11:44:07.949-07:00Boletín de Noticias número 23 de Marzo del 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 23 de Marzo del 2011Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-4398151741359039612011-03-22T10:34:00.000-07:002011-03-22T10:47:05.473-07:00El vínculo entre la corrupción y el lavado de dineroEl vínculo entre la corrupción y el lavado de dineroEl INACIPE Opina. Revista electrónica de Ciencias PenalesINACIPE. Instituto Nacional de Ciencias PenalesMéxico. Marzo, 2011
www.inacipe.gob.mx
*Dr. Ramón García Gibson
De conformidad con el estudio de GAFI y mi interpretación sobre el mismo, corrupción y lavado de dinero están ligados intrínsecamente. Al igual que otros delitos, la corrupciónAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-82122159048092074232011-03-17T14:16:00.000-07:002011-03-17T14:17:27.399-07:00La importancia del Código de ConductaLa importancia del Código de ConductaPeriódico El FinancieroPublicado el: Jueves 17 de marzo del 2011, en la Sección de Finanzas, página 8
*Dr. Ramón García Gibson
Independientemente de que hablemos de entidades públicas o privadas, la relevancia de contar con un código de conducta al interior de las mismas resulta un elemento fundamental para que sus empleados y personal directivo se Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-68332465731914922082011-03-14T12:51:00.000-07:002011-03-14T12:51:18.886-07:00Boletín de Noticias número 22 de Marzo del 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 22 de Marzo del 2011Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-54846705599702592502011-03-08T13:04:00.001-08:002011-03-08T13:04:52.679-08:00Boletín de Noticias número 21 de Marzo del 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 21 de Marzo del 2011Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-50692697051697658412011-03-01T19:02:00.000-08:002011-11-17T16:50:24.093-08:00Metales, Piedras Preciosas y LavadoMetales, Piedras Preciosas y LavadoPeriódico El FinancieroPublicado el: Martes 01 de marzo del 2011, en la Sección de Finanzas, página 6
*Dr. Ramón García Gibson
Después de consultas internacionales tanto con el sector público como privado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó la guía para comerciantes de metales y piedras preciosas en su pleno de junio de 2008.
La guía Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-1213945278240819992011-02-28T14:40:00.000-08:002011-02-28T14:40:30.493-08:00Boletín de Noticias número 20 de Febrero del 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 20 de Febrero del 2011Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-33723250153104421162011-02-26T11:38:00.000-08:002011-02-28T12:31:44.649-08:00SE ENDURECERÁN CONTROLES FINANCIEROSSe endurecerán controles financieros
Entrevista realizada por Jorge Santa Cruz, Conductor de Radio Trece Noticias, al Dr. Ramón García Gibson acerca del tema de lavado de dinero en México.
Transmitida en Radio Trece 1290 AM, el 24 de febrero del 2011
Radio Trece Noticias
http://www.radiotrece.com.mx/
Para escuchar la entrevista, por favor haga clic en el icono de "Play" o en el título en Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-28372933176108539472011-02-23T15:19:00.000-08:002011-02-23T15:20:03.784-08:00Ingresan a México hasta 40 mmdd por lavado de dineroIngresan a México hasta 40 mmdd por lavado de dineroPeriódico VanguardiaPublicado el: Miércoles 23 de febrero del 2011, en la Sección de: Nacional » Seguridad
México, DF.- El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Ramón García Gibson, indicó que anualmente ingresan a México entre 25 mil y 40 mil millones de dólares, producto de la venta de droga en Estados Unidos.
Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-13763944785471699882011-02-21T23:41:00.000-08:002011-02-28T13:22:25.521-08:00Boletín de Noticias número 19 de Febrero del 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 19 de Febrero del 2011Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-62291141036273488952011-02-18T11:20:00.000-08:002011-11-17T16:59:03.685-08:00El financiamiento de campañas políticasEl financiamiento de campañas políticasPeriódico El FinancieroPublicado el: Jueves 17 de febrero del 2011, en la Sección de Finanzas, página 6
*Dr. Ramón García Gibson
Ante el proceso electoral que actualmente vive el país y las diferentes desacreditaciones entre los partidos políticos sobre fuentes dudosas de financiamiento con los que operan las campañas políticas, resulta enriquecedor el Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-44643830408704452152011-02-16T12:24:00.000-08:002011-04-29T20:49:34.197-07:00LAVADO DE DINEROMesa Redonda
Miércoles 23 de Febero de 2011
México, D.F.
Clic en la imagen para ampliar
Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-39566219868829804532011-02-10T14:06:00.001-08:002011-02-16T14:48:04.455-08:00Boletín de Noticias número 18 de Febrero del 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 18 de Febrero del 2011Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-45291506182788886322011-02-02T09:26:00.000-08:002011-02-16T14:48:04.455-08:00Boletín de Noticias número 17 de Febrero del 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 17 de Febrero del 2011Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-54165929469856537202011-01-27T11:05:00.000-08:002011-01-27T14:18:29.840-08:00Idean órgano contra lavadoIdean órgano contra lavadoPeriódico ReformaPor: Jessika BecerraPublicado el: 27 de enero del 2011, en la Sección de Negocios, página 2
La estrategia del Gobierno federal para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo debe incluir la creación de una institución especializada en el resguardo de la información que generen los distintos sectores de la economía, coincidieron Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-31914153666237101872011-01-26T12:53:00.000-08:002011-01-26T12:53:58.851-08:00Control de dólares en bancosControl de dólares en bancos
Programa: Desafío. Barra de Opinión
El Dr. Ramón García, Socio Fundador de García Gibson Consultores, nos habla acerca de las nuevas medidas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para regularizar la entrada de dólares en efectivo a las instituciones finacieras con el fin de combatir el lavado de dinero.
Haga clic aquí para ver el video.
Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-35426504554524140662011-01-24T16:14:00.000-08:002011-01-27T11:08:10.089-08:00México, único país de AL sin ley antilavado de dineroMéxico, único país de AL sin ley antilavado de dineroHay 3 iniciativas en la materia: Ramón García Gibson
Periódico El FinancieroPor Jeanette Leyva ReusPublicado el: Lunes 24 de enero del 2011, en la Sección de Finanzas, página 9
México es el único país de América Latina que carece de una ley específica en materia de prevención de lavado de dinero, al existir sólo disposiciones emitidas por la Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-62843204111449111752011-01-20T16:03:00.000-08:002011-02-16T14:48:04.456-08:00Boletín de Noticias número 16 de Enero del 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 16 de Enero del 2011Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-40168184851007675142011-01-20T12:22:00.000-08:002011-11-17T17:02:12.642-08:00La CNBV y el lavado de dineroLa CNBV y el lavado de dinero
Periódico El FinancieroPublicado el: Jueves 20 de enero del 2011, en la Sección de Finanzas, página 6
*Dr. Ramón García Gibson
Un actor fundamental, y quizá poco conocido en la lucha contra el lavado de dinero en México, es la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de reciente creación en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Esta Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-67384190656546035972011-01-12T16:05:00.000-08:002011-02-28T12:31:44.650-08:00Reglamentar la entrada de dólares en efectivo a los bancosReglamentar la entrada de dólares en efectivo a los bancos
Programa: Desafío. Barra de Opinión
Entrevista que realiza Víctor Felipe Piz, Columnista de El Financiero al Dr. Ramón García, de García Gibson Consultores, quien nos habla acerca de las recientes adecuaciones que anunció la Secretaría de Hacienda a las medidas para recibir dólares en efectivo en las Instituciones Bancarías.
Haga clicAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-84254725195789980732011-01-04T19:14:00.000-08:002011-02-16T14:48:04.456-08:00Boletín de Noticias número 15 de Enero del 2011Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 15 de Enero del 2011Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-13648434858401924932011-01-03T18:35:00.000-08:002011-02-16T14:46:54.558-08:00Boletín de Noticias número 14 de Diciembre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 14 de Diciembre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-63653559717860068662011-01-03T18:34:00.000-08:002011-02-16T14:46:54.559-08:00Boletín de Noticias número 13 de Diciembre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 13 de Diciembre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-38926762176513755192011-01-03T18:31:00.001-08:002011-02-16T14:46:54.559-08:00Boletín de Noticias número 12 de Noviembre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 12 de Noviembre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-20411594882383154792011-01-03T18:30:00.001-08:002011-02-16T14:46:54.560-08:00Boletín de Noticias número 11 de Noviembre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 11 de Noviembre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-27354027092085676872011-01-03T18:28:00.001-08:002011-02-16T14:46:54.560-08:00Boletín de Noticias número 10 de Octubre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 10 de Octubre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-68235668791976714272011-01-03T18:27:00.001-08:002011-02-16T14:46:54.561-08:00Boletín de Noticias número 9 de Octubre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 9 de Octubre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-53651912706087130922011-01-03T18:25:00.001-08:002011-02-16T14:46:54.561-08:00Boletín de Noticias número 8 de Octubre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 8 de Octubre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-12494276414009820972011-01-03T18:24:00.000-08:002011-02-16T14:46:54.562-08:00Boletín de Noticias número 7 de Octubre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 7 de Octubre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-40969678750811996382011-01-03T18:23:00.000-08:002011-02-16T14:46:54.562-08:00Boletín de Noticias número 6 de Septiembre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 6 de Septiembre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-35371041223645585592011-01-03T18:22:00.000-08:002011-02-16T14:46:54.563-08:00Boletín de Noticias número 5 de Septiembre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 5 de Septiembre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-65506964582283825832011-01-03T18:20:00.001-08:002011-02-16T14:46:54.563-08:00Boletín de Noticias número 4 de Septiembre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 4 de Septiembre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-79951014289111045022011-01-03T18:15:00.001-08:002011-02-16T14:46:54.564-08:00Boletín de Noticias número 3 de Septiembre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 3 de Septiembre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-31929741116483646132011-01-03T17:57:00.000-08:002011-02-16T14:46:54.564-08:00Boletín de Noticias número 2 de Septiembre del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 2 de Septiembre del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-3107573739804715642011-01-03T17:08:00.000-08:002011-02-16T14:46:54.565-08:00Boletín de Noticias número 1 de Agosto del 2010Haga clic aquí para leer el Boletín de Noticias número 1 de Agosto del 2010Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-34290871047648342572010-12-26T14:30:00.000-08:002011-11-17T16:54:42.004-08:00La prevención de lavado de dinero en el Sector BursátilLa prevención de lavado de dinero en el Sector Bursátil Revista Negocios y Bancos Publicaciones Importantes, S.A. Año 59, Edición 1208. Junio, 2010. Página: 10 México
*Dr. Ramón García Gibson
De acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en un estudio realizado a finales del año pasado identifica que algunas de las características que caracterizan a la industria bursátil como Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-68715839998352751742010-12-26T14:26:00.000-08:002011-11-17T16:54:42.004-08:00La función de Cumplimiento Regulatorio (Compliance) poco conocida fuera del Sistema Financiero MexicanoLa función de Cumplimiento Regulatorio (Compliance) poco conocida fuera del Sistema Financiero Mexicano Revista Negocios y Bancos Publicaciones Importantes, S.A. Año 59, Edición 1207. Mayo, 2010. Página: 10 México
*Dr. Ramón García Gibson
En México a diferencia de Estados Unidos, la función de compliance es relativamente nueva y se encuentre mayormente ligada al Sistema Financiero como un Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-91080836903960276392010-12-26T14:22:00.000-08:002011-11-17T16:54:42.005-08:00El papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la supervisión de la prevención de lavado de dineroEl papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la supervisión de la prevención de lavado de dinero Revista Negocios y Bancos Publicaciones Importantes, S.A. Año 59, Edición 1206. Abril, 2010. Página: 10 México
*Dr. Ramón García Gibson
Dentro de las funciones que desempeña la Secretaría y Crédito Público (SHCP) en materia de prevención de lavado de dinero están las que realizaAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-20640515408085321242010-12-26T14:19:00.000-08:002011-11-17T16:54:42.005-08:00¿Solo en el Sector Financiero se puede lavar dinero?¿Solo en el Sector Financiero se puede lavar dinero? Revista Negocios y Bancos Publicaciones Importantes, S.A. Año 59, Edición 1205. Marzo, 2010. Página: 10 México
*Dr. Ramón García Gibson
En México en la actualidad sólo el Sistema Financiero tiene la obligación a través de disposiciones de carácter general emitidas por la SHCP de implementar medidas para prevenir, detectar y reportar el Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-43428757047816040102010-12-26T14:14:00.000-08:002011-11-17T16:54:42.006-08:00Las personas políticamente expuestas (PEPS) y el riesgo de lavado de dinero que representan para las instituciones financieras y para el paísLas personas políticamente expuestas (PEPS) y el riesgo de lavado de dinero que representan para las instituciones financieras y para el país Revista Negocios y Bancos Publicaciones Importantes, S.A. Año 59, Edición 1204. Febrero, 2010. Página: 10 México
*Dr. Ramón García Gibson
I. ANTECEDENTES
Los lineamientos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, como los dictados Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-87499372261765223922010-12-26T14:08:00.000-08:002011-11-17T16:54:42.006-08:00El monitoreo de cuentas bancarias para el manejo de recursos de las campañas y partidos políticos en Colombia. ¿Un modelo que México debería imitar?El monitoreo de cuentas bancarias para el manejo de recursos de las campañas y partidos políticos en Colombia. ¿Un modelo que México debería imitar? Revista Negocios y Bancos Publicaciones Importantes, S.A. Año 59, Edición 1203. Enero, 2010. Página: 10 México
*Dr. Ramón García Gibson
De acuerdo con Transparencia Internacional-Barómetro Global sobre Corrupción 2007, las instituciones más Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-33376556150295775222010-12-26T13:00:00.000-08:002011-11-17T17:02:51.803-08:00El contrabando de dólares en efectivo en la Frontera Norte. (Bulk Cash Smuggling)El contrabando de dólares en efectivo en la Frontera Norte. (Bulk Cash Smuggling) Revista Negocios y Bancos Publicaciones Importantes, S.A. Año 58, Edición 1202. Diciembre, 2009. Página: 10 México
*Dr. Ramón García Gibson
El contrabando de dólares en efectivo por los Cárteles de la Droga Mexicanos desde los Estados Unidos a México conocido en inglés como Bulk Cash Smuggling, se ha Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-13254979652196492822010-12-26T12:52:00.000-08:002011-11-17T17:02:51.803-08:00Vulnerabilidad de Casinos y Sector de Apuestas en el Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoVulnerabilidad de Casinos y Sector de Apuestas en el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Revista Negocios y Bancos Publicaciones Importantes, S.A. Año 58, Edición 1201. Noviembre, 2009. Página: 10México
*Dr. Ramón García Gibson
Debido a la falta de tipologías regionales y globales recientes sobre casinos y apuestas el GAFI emitió un reporte en Marzo del 2009 con los siguientes Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-18138773336046354742010-12-26T12:44:00.000-08:002011-11-17T17:02:51.804-08:00El enfoque con base en el riesgo de lavado de dinero que deben tomar las empresas transmisoras de dinero (MSB´S)El enfoque con base en el riesgo de lavado de dinero que deben tomar las empresas transmisoras de dinero (MSB´S) Revista Negocios y Bancos Publicaciones Importantes, S.A. Año 58, Edición 1200. Octubre, 2009. Página: 10México
*Dr. Ramón García Gibson
La adopción de un enfoque basado en el riesgo implica la adopción de un proceso que incluye el reconocer la existencia de riesgos, hacer una Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-60137542749698727402010-12-26T12:18:00.000-08:002011-11-17T17:02:51.804-08:00Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en MéxicoPrevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México
Revista Negocios y Bancos
Publicaciones Importantes, S.A.
Año 58, Edición 1199. Septiembre 2009. Páginas: 10, 11
México
*Dr. Ramón García Gibson
La SHCP ha emitido diversas disposiciones de carácter general para que las instituciones financieras prevengan, detecten y reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera de Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-74395353822356534562010-12-22T15:37:00.000-08:002011-11-17T17:03:35.261-08:00Los depósitos de dólares en efectivo y su nueva reglamentaciónLos depósitos de dólares en efectivo y su nueva reglamentaciónPeriódico El FinancieroPublicado el: Miércoles 22 de diciembre de 2010, en la Sección de Finanzas, página 6
*Dr. Ramón García Gibson
En un comunicado conjunto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunciaron el pasado 3 de diciembre modificaciones a las medidas paraAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-89580507975331417092010-12-21T18:28:00.000-08:002010-12-21T19:48:52.621-08:00Limitar uso de dólares generará informalidadLimitar uso de dólares generará informalidadPrevén que se incremente el mercado negro y el blanqueo de dinero. Centros y casas de cambio se verán afectadas, advierten analistasMilenio DiarioSección Negocios31/05/2010
Limitar las transacciones con dólares en efectivo en bancos, casas y centros cambiarios, como lo pretende hacer el gobierno federal, traería como consecuencia la proliferación de Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-74115902055544254272010-12-21T18:09:00.000-08:002011-01-27T11:19:51.005-08:00U.S. drug cartel crackdown misses the moneyU.S. drug cartel crackdown misses the moneyCriminals find a variety of ways to funnel billions into Mexico each yearThe Associated Press12/17/2009
TIJUANA, Mexico — Every day, criminals shove proceeds from U.S. drug sales in their shoes, tape it to their torsos, stash it under dashboards — or just wire it electronically to Mexico. It all adds up to $25 billion a year.
A highly touted U.S. Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-35471921502400939772010-12-14T13:15:00.000-08:002011-11-17T17:04:06.747-08:00Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en MéxicoLey de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México
Programa: Desafío. Barra de Opinión
Entrevista que realiza Víctor Felipe Piz, Columnista de El Financiero al Dr. Ramón García, de García Gibson Consultores, quien nos habla acerca de las propuesta del ejecutivo para prevenir el lavado de dinero.
Haga clic aquí para ver el video de la entrevista.
Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-3187757765949753572010-12-14T12:54:00.000-08:002011-11-17T17:04:06.747-08:00V Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo 2009V Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo 2009
Entrevista realizada al Dr. Ramón García Gibson de México durante la V Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo 2009.
Antilavado de Dinero
http://www.antilavadodedinero.com/
Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-7732195428603385762010-12-11T09:12:00.000-08:002011-01-27T11:21:12.180-08:00Lavado de dinero, situación actual y perspectivasLavado de dinero, situación actual y perspectivas
Revista Entorno PolíticoAño 2, Número 24. Septiembre del 2010. Páginas: 20, 21
*Dr. Ramón García Gibson
El pasado 12 de octubre se realizó el seminario “Lavado de dinero, situación actual y perspectivas”, organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y Colectivo de Análisis de Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-74581244704904545162010-12-07T21:52:00.000-08:002011-01-27T11:21:50.632-08:00Combate al lavado de dinero, letal para la delincuenciaCombate al lavado de dinero, letal para la delincuenciaRevista Entorno Político
Año 2, Número 22. Agosto del 2010. Páginas: 20, 21
*Dr. Ramón García Gibson
Sin lugar a dudas el atacar las estructuras financieras de la delincuencia organizada es una acción que con toda seguridad trae resultados letales para las mismas. Para lograr este efecto, tanto los dispositivos del Estado como la sociedad Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-80382374902445916792010-12-07T21:01:00.000-08:002011-11-17T17:04:43.561-08:00La COP16 y el financiamiento verde de la Banca MexicanaLa COP16 y el financiamiento verde de la Banca MexicanaPeriódico El FinancieroPublicado el: Martes 7 de diciembre de 2010, en la Sección de Finanzas, página 6
*Dr. Ramón García Gibson
En estas últimas semanas una de las noticias importantes ha sido la sede en Cancún del 29 de Noviembre al 10 de diciembre de la COP16 que se refiere a la 16ª edición de la Conferencia de las Partes de la Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-75701937553756355022010-12-01T09:50:00.000-08:002011-11-17T17:04:06.747-08:00MESAS REDONDAS - DISCUSIÓN SOBRE LAS INICIATIVAS EN MATERIA DE COMBATE AL LAVADO DE DINERO
MESAS REDONDAS - DISCUSIÓN SOBRE LAS INICIATIVAS EN MATERIA DE COMBATE AL LAVADO DE DINERO
Miércoles 8 de Diciembre del 2010
México, D.F.
Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-66856757804848337272010-11-30T09:23:00.001-08:002011-11-17T17:05:06.454-08:00El lavado de dinero en el futbol
El lavado de dinero en el futbol
Periódico El Financiero
Publicado el: Jueves 25 de noviembre de 2010, en la Sección de Finanzas, página 8
*Dr. Ramón García Gibson
Como muchos saben el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un grupo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global y otro tipo de personas y negocios Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-45487525994002561172010-11-28T12:34:00.000-08:002011-01-27T11:20:23.957-08:00War Without Borders - Along U.S.-Mexico Border, a Torrent of Illicit CashWar Without Borders - Along U.S.-Mexico Border, a Torrent of Illicit Cash
The New York Times
By JAMES C. McKINLEY Jr. and MARC LACEYPublished: December 25, 2009
LAREDO, Tex. — The streets of Laredo are awash in money, stacks of grimy bills tainted with cocaine residue, wrapped in plastic and stowed in secret compartments built into the trucks, buses and cars that flow south over the Mexican Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-1793591994157179602010-11-26T21:51:00.000-08:002011-11-17T17:04:06.748-08:00SEMINARIO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROEvento:
SEMINARIO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Ponencia:
Trascendencia de nuevas disposiciones, áreas de oportunidad en Áreas control, mejores prácticas internacionales y experiencias propias.
Contenido y Objetivo de ponencia:
Un breve análisis de las disposiciones aplicables emitidas por la SHCP y mejores puntos de los diversos proyectos de Ley que incluye nuevos sujetos Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-22873123593532461342010-11-23T15:16:00.000-08:002011-01-24T16:23:22.695-08:00Mexico faces risks in fight against money laundering - Fight and flightMexico faces risks in fight against money laundering - Fight and flightRisk Magazine - Financial risk management news and analysisAuthor: John RumseyPublished: November 01 2010Section: Operational Risk & Regulation
As tough measures on money laundering fall on the private sector in Mexico, John Rumsey wonders how some institutions will cope, and whether change will hamper the country’s tentativeAdministradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-76826765875418114352010-11-22T13:50:00.000-08:002011-11-17T17:06:04.737-08:00El lavado de dinero y los reportes de los bancosEl lavado de dinero y los reportes de los bancos
Periódico El FinancieroPublicado el: Jueves 8 de Julio del 2010, en la Sección de Finanzas, página 22
*Dr. Ramón García Gibson
Entre las obligaciones que en materia de prevención de lavado de dinero tienen los bancos en México, sin duda alguna la de reporte de operaciones a la autoridad financiera es una de las más importantes. Existen Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-15745381522736123572010-11-22T13:46:00.000-08:002011-11-17T17:06:04.738-08:00El combate al lavado de dinero en México
El combate al lavado de dinero en México
Periódico El Financiero
Primera parte: 27 de Mayo del 2010, página 16 Segunda parte: 28 de Mayo del 2010, página 28
Publicado en la Sección de Finanzas
*Dr. Ramón García Gibson
“Para hacer la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero.” Napoleón Bonaparte
Sin entrar al debate reciente que se ha suscitado acerca de si el combate Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-82246497418746765142010-11-22T13:43:00.000-08:002011-11-17T17:07:41.830-08:00La restricción de dólares en efectivo en instituciones financierasLa restricción de dólares en efectivo en instituciones financieras
El INACIPE Opina. Revista electrónica de Ciencias Penales
INACIPE. Instituto Nacional de Ciencias Penales
México. Junio, 2010
www.inacipe.gob.mx
*Dr. Ramón García Gibson
Considero acertado el que durante este mes de junio de 2010, la Secretaría de Hacienda, Banxico y CNBV estén negociando con bancos nuevas reglas para Administradornoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3340510556302514956.post-7107630206620112012010-11-22T13:38:00.000-08:002011-11-17T17:07:41.831-08:00Estrategia nacional para la prevención y el combate al lavado de dineroEstrategia nacional para la prevención y el combate al lavado de dinero El INACIPE Opina. Revista electrónica de Ciencias Penales INACIPE. Instituto Nacional de Ciencias Penales México. Enero, 2010
www.inacipe.gob.mx
*Dr. Ramón García Gibson
Mucho hemos oído, en fechas recientes, sobre los resultados de la política decidida que el Gobierno mexicano impulsa desde el inicio del gobierno del Administradornoreply@blogger.com0